دراسة: عمليات احتيال تجريها منصة Coinbase

دراسة عمليات احتيال تجريها منصة Coinbase

ادعى باحثون من جامعة التكنولوجيا في سيدني أن 10 إلى 25٪ من من العملات الرقمية التي تم إدراجها من قبل منصة Coinbase كانت مصحوبة بتداول باستخدام معلومات داخلية (أي هناك أشخاص يعلمون بعملية الإدراج ويقومون بشراء العملة قبل الإعلان عن هذا الحدث، مما يؤدي إلى حصولهم على أرباح عالية).

وفي مقال نشرته الجامعة تحت عنوان ” التداول باستخدام معلومات داخلية في أسواق العملات المشفرة”، قال البروفيسور إستر فيليز فيناس، والبروفيسور تاليس بوتنينز، والدكتور لوك جونسون، إن التداول باستخدام المعلومات من الداخل قد تم في 10-25٪ من العملات التي تم إدراجها على منصة Coinbase في الفترة من سبتمبر 2018 ومايو 2022.

ويدعي مؤلفو المقال أن هذا قدر رجع لأشخاص الذين يمارسون هذه الأفعال الاحتيالية إلى أرباح لا تقل عن 1.5 مليون دولار.

ووفقا للباحثين، فقد تم دراسة 146 عملة رقمية قد تم إدراجها على المنصة، وتتبعوا أسعارهم خلال فترة من 100 إلى 300 ساعة قبل الإدراج على المنصة.

وأضاف الباحثون “اكتشفنا أنه قبل إعلان إدراج العملة على منصة Coinbase، تبدأ حالة إحماء للسعر علنية، وتستمر حالة الإحماء حتى الإعلان عن الإدراج، حيث نرى ارتفاعًا حادًا في الأسعار بسبب المعلومات الجديدة الواردة إلى السوق وردود فعل المتداولين على الأخبار”.

وأشاروا إلى أن هذا النمط من الارتفاع يظهر بشكل جلي في جميع الدعاوي ضد عمليات البيع باستخدام معلومات من الداخل في أسواق الأسهم (وهي طريقة احتيالية يحاسب عليها القانون).

ووفقا للباحثين، فإن ارتفاع معدل هذا النوع من التداول الاحتيار يمكن أن يردع المستثمرين المحتملين ويعيق اعتماد العروض التقديمية الآمنة للأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى.

يمكن أن يعجبك أيضا
هل سينهار سوق الـNFT قريبا؟
هل سينهار سوق الـNFT قريبا؟
مؤشرات إيجابية قد تكون كافية لرفع سعر عملة سولانا
مؤشرات إيجابية قد تكون كافية لرفع سعر عملة سولانا
مراهق يحتال على مستثمرين بقيمة 35 مليون دولار بالعملات الرقمية
مراهق يحتال على مستثمرين بقيمة 35 مليون دولار بالعملات الرقمية

اترك تعليقا تفتخر به